证券代码：002602 证券简称：ST华通公告编号：2024-072

lucy6568 专项索赔资讯

lucy6568
2024年12月20日

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有13,338,500股股票，故本次股东大会表决权总股数为7,439,218,468股。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：2024年12月18日上午9:15至2024年12月18日下午3:00；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日上午9:15至12月18日下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王佶先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共2,030人，代表股份总数1,191,501,270股，占公司有表决权总股本的16.0165%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）6名，代表股份总数808,474,483股，占公司有表决权总股本的10.8677%。通过网络投票的股东2,024名，代表股份总数383,026,787股，占公司有表决权总股本的5.1488%。

中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2,029人，代表股份总数427,455,677股，占公司有表决权总股本的5.7460%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,428,890股，占公司有表决权总股本的0.5972%。通过网络投票的股东2,024人，代表股份383,026,787股，占公司有表决权总股本的5.1488%。

　　三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意1,187,551,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6685%；反对2,399,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2014%；弃权1,550,444股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1%

其中，中小投资者的表决情况：同意423,505,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0759%；反对2,399,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权1,550,444股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3627%。

　　2、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意1,063,005,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.2%；反对126,818,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.6436%；弃权1,677,120股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1408%。

其中，中小投资者的表决情况：同意298,959,875股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.9394%；反对126,818,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.6683%；弃权1,677,120股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3923%。

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十八日

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